中航善达第八届监事会第二十二次会议决议(通讯表决)公告

证券代码:000043证券简称:中航善达公告编号:2019-107中航善达股份有限公司第八届监事会第二十二次会议决议(通讯表决)公告本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况中航善达股份有限公司监事会2019年9月6日以电子邮件和电话方式发出召开公司第八届监事会第二十二次会议的通知。

会议于2019年9月11日以通讯表决方式召开,应参加会议5人,实际参加会议5人,分别为文涛、张军民、朱俊春、苏星、邹民。 本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,表决形成的决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况公司拟以发行股份的方式购买招商局蛇口工业区控股股份有限公司(以下简称“招商蛇口”)、深圳招商房地产有限公司合计持有的招商局物业管理有限公司100%股权(前述交易以下简称“本次发行股份购买资产”或“本次交易”)。 会议经审议做出了如下决议:(一)审议通过了《关于及其摘要的议案》(5票同意、0票反对、0票弃权)。

因本次交易财务数据更新,为符合中国证券监督管理委员会的相关要求以及保护公司及股东利益,根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司重大资产重组管理办法》《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》等法律法规和规范性文件的有关规定,监事会同意公司编制的《中航善达股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书(草案)(修订稿)》及其摘要,并予以公告。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网和《证券时报》上的《中航善达股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书(草案)(修订稿)摘要》及刊登在巨潮资讯网上的《中航善达股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书(草案)(修订稿)》。

(二)审议通过了《关于批准本次交易有关的审计报告及备考审阅报告的议案》(5票同意、0票反对、0票弃权)。 因本次交易相关文件中的财务数据即将过期,为符合中国证券监督管理委员会的相关要求以及保护公司及股东利益,为本次交易之目的,公司聘请了致同会计师事务所(特殊普通合伙)出具了致同审字(2019)第110ZA9216号《招商局物业管理有限公司2017年度、2018年度及2019年1-6月审计报告》以及致同审字(2019)第110ZA9215号《中航善达股份有限公司备考审阅报告》,监事会同意将上述报告向有关监管部门报送及公告。 具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网上的《招商局物业管理有限公司2017年度、2018年度及2019年1-6月审计报告》以及《中航善达股份有限公司备考审阅报告》。

(三)审议通过了《关于及相关承诺的议案》(5票同意、0票反对、0票弃权)。 因本次交易报告期变更为2017年度、2018年度及2019年1-6月,监事会同意公司根据《证监会调整上市公司再融资、并购重组涉及房地产业务监管政策》及相关法律、法规和规范性文件的要求,针对公司及其截至2019年6月30日合并报表范围内的子公司在2017年1月1日至2019年6月30日期间的相关房地产开发项目在房地产开发过程中是否存在闲置土地、炒地、捂盘惜售及哄抬房价的违法违规行为进行自查,并根据自查情况重新编制了《中航善达股份有限公司关于发行股份购买资产暨关联交易之房地产业务自查报告(修订稿)》。 同时,公司报告期内的控股股东、实际控制人以及公司全体董事、高级管理人员出具了相关承诺函。 具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网上的《中航善达股份有限公司关于发行股份购买资产暨关联交易之房地产业务自查报告(修订稿)》。

四、审议通过了《关于本次发行股份购买资产摊薄即期回报及填补回报措施的议案》(5票同意、0票反对、0票弃权)。 因本次交易财务数据更新,根据中国证监会《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》(中国证监会公告[2015]31号)等文件的有关规定,为保障中小投资者利益,董事会就本次交易事宜对即期回报摊薄的影响进行重新分析,并提出了具体的填补回报措施,本次交易后的公司控股股东、公司董事及高级管理人员作出了相关承诺。

公司监事会同意公司编制的《中航善达股份有限公司董事会关于本次发行股份购买资产摊薄即期回报的情况及采取填补措施的说明》,上述事项符合中国证监会相关要求,有利于保障中小投资者利益。 具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网上的《中航善达股份有限公司董事会关于本次发行股份购买资产摊薄即期回报的情况及采取填补措施的说明》。

三、备查文件经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。 特此公告中航善达股份有限公司监事会二〇一九年九月十一日。

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